证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2020-007

                      东北制药集团股份有限公司
               第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2020 年 1 月
16 日发出会议通知，于 2020 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开。
    2.会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成
的决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案一：《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除

限售期解除限售条件成就的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    关联董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生回避表决。
    具体内容详见《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的公告》（2020-009）。


    特此公告。




                                            东北制药集团股份有限公司董事会

                                                            2020 年 1 月 23 日