东北制药集团股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《东北制药集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第八届董事会第二十

六次会议审议的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于
提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的
议案》和《关于解聘公司副总经理的议案》三项议案发表独立意见如下：
    1.公司决定延长 2019 年度非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会
授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期，符合《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公
司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合本次非公开发行股票
工作的实际情况和现状，有利于公司长远发展和保护全体股东的利益，不存在侵
害中小股东利益的行为和情况。
    公司审议上述议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司

章程》的规定，关联董事已回避表决，形成的决议合法、有效。本次延长公司非
公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜有效期，尚需获得公司股东大会批准。
    综上所述，我们认为公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股
东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效符合相关法律法

规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将有关议案提交公司
2020 年第二次临时股东大会审议。
    2.我们在认真审查路永强先生因工作变动原因不再担任公司副总经理职务
的相关情况后，认为解聘程序合法合规，不存在无故解聘情况，同意董事会履行
解聘程序。

    独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、梁杰
                                                 2020 年 2 月 6 日