证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2020-021

                      东北制药集团股份有限公司
               第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2020 年 2 月
10 日发出会议通知，于 2020 年 2 月 15 日以通讯表决的方式召开。
    2.会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成
的决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案一：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司业务发展需要，同意公司在经营范围中增加“包装材料制造和销售”
“液体消毒剂制造和销售”，并同时修订《公司章程》中经营范围相关内容。
    具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司
章程>的公告》（2020-022）。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                            东北制药集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 2 月 17 日