证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2020-024

                      东北制药集团股份有限公司
               第八届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2020 年 2 月
11 日发出会议通知，于 2020 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。
    2.会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成
的决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案一：《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意
聘任杨文锋先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
    具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》
（2020-025）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                            东北制药集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 2 月 18 日