证券代码：000597           证券简称：东北制药             公告编号：2020-025



                     东北制药集团股份有限公司

                     关于聘任公司副总经理的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 17 日召开

第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，
根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意聘任
杨文锋先生为公司副总经理（简历见附件），任期至第八届董事会届满之日止。
    董事会认为，杨文锋先生符合《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》等法律法规及《东北制药集团股份有限公司章程》规定的任职条件。

公司董事会对上述高管人员的聘任程序合法、合规，符合公司经营业务发展的需
要。公司独立董事一致同意本次公司聘任副总经理的事项。


    特此公告。




                                         东北制药集团股份有限公司董事会
                                                 2020 年 2 月 18 日




                                     1
附件

                            杨文锋先生简历
    杨文锋：男，1973 年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任东北制药沈
阳第一制药有限公司生产部部长，人力资源部部长，103 分厂厂长，东北制药集

团股份有限公司总经理助理，现任东北制药集团股份有限公司副总经理。
    杨文锋先生持有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得

提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职
资格。




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