东北制药集团股份有限公司
独立董事对公司第八届董事会第二十八次会议相关事项发表的
                             独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《东北制药集团股份有限公司章程》等
相关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

本着认真负责的态度，对公司第八届董事会第二十八次会议审议的《关于聘任公
司副总经理的议案》发表独立意见如下：
    1.我们通过了解杨文锋先生的简历和基本情况，认为杨文锋先生具备履行副
总经理职责所需专业知识和管理经验。
    2.杨文锋先生不存在有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未被中国证

监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交
易所交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员
情形。

    3.聘任上述高级管理人员的提名及审议程序符合相关法律、法规和《东北制
药集团股份有限公司章程》的有关规定。
    综上所述，我们同意董事会聘任杨文锋先生为公司副总经理。


    独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、梁杰




                                                      2020 年 2 月 17 日