证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2020-030

                      东北制药集团股份有限公司
               第八届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2020 年 2 月
29 日发出会议通知，于 2020 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开。
    2.会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成
的决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案：《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，东北制药集团股份有限公司坚决贯彻落
实党中央、国务院决策部署，根据疫情防控需要，秉承着“不忘初心、为国制药”
的使命，积极投身疫情防控工作，切实保护员工身体健康与生命安全，维护公司
正常生产经营秩序。为积极履行企业社会责任，共同抗击疫情，公司通过辽宁省
慈善总会向辽宁省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部捐赠 6000 万元人民
币用于支持疫情防控工作。
    具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状
病毒肺炎疫情的公告》（2020-031）。


    特此公告。
                                            东北制药集团股份有限公司董事会
                                                     2020 年 3 月 7 日