证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2020-036

                      东北制药集团股份有限公司
                 第八届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2020 年 3 月 24
日发出会议通知，于 2020 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开。
    2.会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成
的决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案：《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    关联董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生回避表决。
    为响应党中央精准扶贫的战略部署，积极履行上市公司社会责任，同时完善
公司中药产业链布局，拓展业务范围，东北制药集团股份有限公司拟通过全资子
公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司进行投资，与九江萍钢钢铁有限公司、
甘肃九间棚刘家峡农业科技有限公司、东乡族自治县东沃农牧投资发展有限公司
共同投资设立甘肃方大九间棚科技发展有限公司（暂定名，以市场监督管理局最
终核名为准）。
    具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联
交易的公告》（公告编号：2020-038）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                                            东北制药集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 30 日