证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2020-044




                      东北制药集团股份有限公司
              第八届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次
会议于 2020 年 4 月 12 日发出会议通知，于 2020 年 4 月 17 日以现场与通讯表决
相结合的方式召开。
    2、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。其中参加现场会议的监事为
孙宏华女士。以通讯表决方式参加会议的监事为詹柏丹女士、崔巍先生。
    3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案一：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2019 年度监事会工
作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案二：关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告全
文》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”等相关内容。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案三：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2019 年度财务决算
报告》。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案四：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2020 年度财务预算
报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案五：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属母公司股
东的净利润为 173,978,087.39 元，期末可供股东分配的利润 403,837,857.26
元。根据公司的实际情况，在保障公司生产经营和战略发展的资金流动性需求的
前提下，兼顾公司发展需要和股东利益，优化公司股本结构和增强股票流动性。
公司本年度利润分配预案为：以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红股，不派发现金红利。
    监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司
的实际状况，符合上市公司利润分配的相关规定。董事会严格执行公司利润分配
政策，履行相应决策程序，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的公告》（公告编号：2020-045）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案六：关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告全
文》及《东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》 公告编号：2020-046）。
    监事会认为：董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将本议案提交公司股东大会审议。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案七：关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
    监事会认为：公司现已建立了比较完善的内部控制体系，现有的内部控制制
度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经
营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和
防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、
完整，并维护了公司及股东的利益。《东北制药集团股份有限公司 2019 年度内
部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行
的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2019 年度内部控制
自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案八：关于公司 2019 年度计提资产减值准备及资产负债核销的议案
    根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎
性原则，公司及下属子公司对截至 2019 年 12 月 31 日的应收款项、存货、长期
股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值
的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项、部分存货、固定
资产等资产计提了减值准备，拟计提各项资产减值准备及核销部分资产和负债。
本次计提资产减值准备及核销资产、负债减少公司 2019 年利润总额 5,391.94
万元。减少公司归属于母公司的净利润 4,312.68 万元。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于公司 2019 年度计提资产减值准备及资产负
债核销的公告》（公告编号：2020-048）。
    监事会对此发表了专项审核意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案九：关于公司会计政策变更的议案
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合


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理变更，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司
实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及
所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：
2020-049）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案十：关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案
    公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报
告及内部控制审计机构，并授权公司经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作
量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘用期限为一年。
    监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计的
业务资格和专业的业务水平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告及内
部控制审计机构，有利于保障和提高公司审计工作质量，有利于保护公司及股东、
特别是中小股东的利益。同意将本议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公
告编号：2020-050）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案十一：关于公司及子公司 2020 年度金融机构授信总额度的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《关于公司及子公司 2020 年度金融机构授信总额
度的公告》（公告编号：2020-051）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案十二：关于公司为全资子公司提供担保的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告
编号：2020-052）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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     此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
     议案十三：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关
联交易预计的议案
     具体内容详见巨潮资讯网《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及
2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-053）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     议案十四：董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案
     监事会认为：公司董事会编制和审议《2019 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。2019 年全年公司对
募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。同意将本
议案提交公司股东大会审议。
     具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司董事会关于 2019 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
     议案十五：致同会计师事务所《关于东北制药集团股份有限公司 2019 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告》
     具体内容详见巨潮资讯网《致同会计师事务所<关于东北制药集团股份有限
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
     议案十六：关于拟回购注销部分 2018 年限制性股票的议案
     监事会对此发表了专项审核审核意见。
     具体内容详见巨潮资讯网《关于拟回购注销部分 2018 年限制性股票的公告》
（公告编号：2020-054）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


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三、备查文件
1、《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。



特此公告。




                                   东北制药集团股份有限公司监事会
                                            2020 年 4 月 20 日




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