证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2020-043




                      东北制药集团股份有限公司
               第八届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一
次会议于 2020 年 4 月 12 日发出会议通知，于 2020 年 4 月 17 日以现场与通讯表
决相结合的方式召开。
    2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。其中参加现场会议的董事为
魏海军先生、江爱国先生、梁杰女士。以通讯表决方式参加会议的董事为黄成仁
先生、敖新华先生、何鹏先生、王国栋先生、韩德民先生、姚辉先生。
    3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告全
文》中“第十节公司治理”等相关内容。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案二：关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告全
文》中“第四节经营情况讨论与分析”等相关内容。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案三：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2019 年度独立董事
述职报告》。

                                      1
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案四：关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告全
文》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”等相关内容。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案五：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2019 年度财务决算
报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案六：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2020 年度财务预算
报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案七：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属母公司股
东的净利润为 173,978,087.39 元，期末可供股东分配的利润 403,837,857.26
元。根据公司的实际情况，在保障公司生产经营和战略发展的资金流动性需求的
前提下，兼顾公司发展需要和股东利益，优化公司股本结构和增强股票流动性。
公司本年度利润分配预案为：以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红股，不派发现金红利。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的公告》（公告编号：2020-045）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案八：关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告全


                                    2
文》及《东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》 公告编号：2020-046）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案九：关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2019 年度内部控制
自我评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案十：关于公司 2019 年度计提资产减值准备及资产负债核销的议案
    根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎
性原则，公司及下属子公司对截至 2019 年 12 月 31 日的应收款项、存货、长期
股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值
的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项、部分存货、固定
资产等资产计提了减值准备，拟计提各项资产减值准备及核销部分资产和负债。
本次计提资产减值准备及核销资产、负债减少公司 2019 年利润总额 5,391.94
万元。减少公司归属于母公司的净利润 4,312.68 万元。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于公司 2019 年度计提资产减值准备及资产负
债核销的公告》（公告编号：2020-048）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案十一：关于公司会计政策变更的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：
2020-049）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案十二：关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案
    公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报
告及内部控制审计机构，并授权公司经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作
量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘用期限为一年。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公


                                     3
告编号：2020-050）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案十三：关于公司及子公司 2020 年度金融机构授信总额度的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《关于公司及子公司 2020 年度金融机构授信总额
度的公告》（公告编号：2020-051）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案十四：关于公司为全资子公司提供担保的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告
编号：2020-052）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案十五：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关
联交易预计的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及
2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-053）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    关联董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生回避表决。
    议案十六：公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司董事会关于 2019 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案十七：致同会计师事务所《关于东北制药集团股份有限公司 2019 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告》
    具体内容详见巨潮资讯网《致同会计师事务所<关于东北制药集团股份有限
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>》。


                                     4
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案十八：关于拟回购注销部分 2018 年限制性股票的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《关于拟回购注销部分 2018 年限制性股票的公告》
（公告编号：2020-054）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案十九：关于拟注册发行中期票据的议案
    为拓宽融资渠道，满足公司生产经营需要，优化融资结构，促进公司良性发
展，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法
律、法规和规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行不超过人民币 10 亿元中期票据。
    具体内容详见《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2020-047）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    议案二十：关于制定公司《债务融资工具信息披露管理制度》的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司债务融资工具信息披
露管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案二十一：关于召开公司 2019 年度股东大会的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2019 年度股东大会具体召开时间将另行通知。
    三、备查文件
    1、《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议》；
    2、《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第三十一次会
议相关事项发表的事前认可意见》；
    3、《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第三十一次会
议相关事项发表的独立意见》；
    4、深交所要求的其他文件。


                                    5
特此公告。




                 东北制药集团股份有限公司董事会
                       2020 年 4 月 20 日




             6