证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2020-053
东北制药集团股份有限公司
关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况
及 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开
第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
根据《东北制药集团股份有限公司章程》和《东北制药集团股份有限公司关
联交易管理制度》对关联交易的审批标准，本事项在公司董事会审批权限内，无
需提交股东大会审议。
2020 年，预计公司及子公司向关联方采购商品 1,700.00 万元，预计公司及
子公司向关联方销售商品 4,500.00 万元,预计公司及子公司向关联方提供劳务
0.3850 万元。2019 年度，公司及子公司向关联方销售商品 3,115.56 万元，公司
及子公司向关联方采购商品 1,752.41 万元,公司及子公司向关联方提供劳务
0.3491 万元。
（二）预计 2020 年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
2020 年
关联交易类 关联交 1-3 月份 上年发生
关联人 关联交易 预计金额
别 易内容 已发生金 金额
定价原则
额
共同控制
依据市场
向关联人采 方控制的 采购
价格协商 1,700.00 343.45 1,752.41
购商品 企业小计 商品
定价
1
共同控制
依据市场
向关联人提 方控制的 提供
价格协商 0.3850 0.00 0.3491
供劳务 企业小计 劳务
定价
共同控制
依据市场
向关联人销 方控制的 销售
价格协商 4,500.00 916.62 3,115.56
售商品 企业小计 商品
定价
其中，预计与单一关联人（含下属控制企业）发生交易金额在 300 万以上的
具体情况如下：
单位：人民币万元
2020 年
关联交易类 关联交 1-3 月份 上年发生
关联人 关联交易 预计金额
别 易内容 已发生金 金额
定价原则
额
辽宁方大
集团国贸 依据市场
向关联人采 采购商
有限公司 价格协商 1,500.00 122.81 1,627.98
购商品 品
及控制企 定价
业
方大群众
依据市场
向关联人销 (营口)医 销售商
价格协商 3,800.00 677.92 2,848.88
售商品 院有限公 品
定价
司
公司控股股东为辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”），实
际控制人为方威先生。公司预计 2020 年日常关联交易的交易对方均为受同一控
制方方威先生控制的企业。因关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此
对于预计发生交易金额未达到 300 万元的关联人，以同一实际控制人为口径进行
合并列示。
（二）2019 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联 关联 实际发生 实际发生额
关联 实际发 披露日期
交易 交易 预计金额 额占同类 与预计金额
人 生金额 及索引
类别 内容 业务比例 差异（%）
（％）
向关 共同 2019 年
采购
联人 控制 1,752.41 1,555.00 0.3475 12.61 12 月 31
商品
采购 方控 日巨潮资
2
商品 制的 讯网公告
企业
小计
共同
控制
向关
方控
联人 提供
制的 0.3491 0 0.0001 不适用
提供 劳务
企业
劳务
小计
共同
控制
向关
方控
联人 销售
制的 3,115.56 3,445.00 0.3790 -9.56
销售 商品
企业
商品
小计
公司董事会对日常关联
交易实际发生情况与预
不适用
计存在较大差异的说明
（如适用）
公司独立董事对日常关
联交易实际发生情况与
不适用
预计存在较大差异的说
明（如适用）
其中公司向关联人提供劳务项目发生金额主要为公司向关联人采购商品时，
关联人参与公司公开招标发生的标书费用。
公司控股股东为方大集团，实际控制人为方威先生。公司 2019 年发生的日
常关联交易的交易对方均为受同一控制方方威先生控制的企业。因关联人数量较
多，难以披露全部关联人信息，因此对于实际发生交易金额未达到 300 万元的关
联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。其中绥芬河方大国际贸易有限公
司和辽宁方大集团国贸有限公司合并统计口径为辽宁方大集团国贸有限公司及
控制企业，中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（2019 年预计金额 120 万
元，实际发生金额 107.34 万元）、北方重工集团有限公司（2019 年预计金额 35
万元，实际发生金额 27.11 万元）和营口市中医院（2019 年预计金额 260 万元，
实际发生金额 239.57 万元）2019 年发生关联交易金额在 300 万元以下，不单独
列示。
3
其中，与单一关联人发生交易金额在 300 万以上的具体情况如下：
单位：人民币万元
实际发生额占同
关联交易类 关联交易 实际发生
关联人 预计金额 类业务比例（％）
别 内容 金额
辽宁方大
集团国贸
向关联人采
有限公司 采购商品 1,627.98 1,435.00 0.3228
购商品
及控制企
业
方大群众
向关联人销 (营口)医
销售商品 2848.88 3,150.00 0.3466
售商品 院有限公
司
二、关联方基本情况
（一）关联人的基本情况
1、辽宁方大集团国贸有限公司
（1）法定代表人：闫奎兴
（2）注册资本：5,000 万元
（3）经营范围：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、
化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金
材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、
电线电缆、膨润土销售（以上经营范围中须前置许可的项目除外）；煤炭零售；
技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外；批发（无储存）：液化石油气（限于工业生产原料等
非燃料用途）、煤焦沥青、硝化沥青、丙烯、苯、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲
苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、环氧乙烷、碳化钙、氢氧化钠、煤焦油、
粗苯；经营废旧金属（除危险品）；重型、矿山、建工、电力、工程机械、煤矿
机械、普通机械设备及配件、汽车零部件、金属制品、钢产品、模具销售；高、
低压成套开关设备销售；环保设备及配件的销售；起重机械、机械式停车设备销
4
售；专用设备及配件销售；油田特种作业车（法律法规禁止的及应经审批而未获
批准的项目除外）；石油装备销售；仓储（除危险品）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（4）住所：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市渤海大街西 93 号 408 房间
（ 5 ） 截 至 2019 年 12 月 末 财 务 数 据 （ 未 经 审 计 ） 如 下 ： 总 资 产
1,731,171,463.18 元,净资产 260,617,902.54 元，收入 5,074,432,659.09 元，
净利润 85,232,999.35 元。
2、方大群众(营口)医院有限公司
（1）法定代表人：闫奎兴
（2）注册资本：12,000 万元
（3）经营范围：综合医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
（4）住所：辽宁省营口市老边区新东路北 17 号
（5）截至 2019 年 12 月末财务数据（未经审计）如下：总资产 754,465,093.61
元，净资产 120,261,062 元，收入 289,296,379.52 元，净利润 6,068,361.00
元。
（二）与公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，辽宁方大集团
国贸有限公司、方大群众(营口)医院有限公司受方大集团控制，构成公司关联方。
（三）履约能力分析
相关关联方治理规范、经营状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵
守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。公司认为其具备履约能力。
经中国执行信息公开网查询，相关关联方均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与相关关联方的关联交易所涉及的业务是公司日常销售、采购业务，属
于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则，根据实际情
况签订销售、采购合同。不存在损害非关联股东利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与相关关联方之间的销售、采购属于正常的市场行为，关联交易价格公
5
允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公
司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
公司本次与相关关联方的 2020 年度日常关联交易预计额度事项，是根据公
司实际业务需要，属于公司正常业务往来。双方遵循公平、自愿原则，符合市场
原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益尤其是中小股东的利益的情形，
因此我们同意将《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关
联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事魏海军先生、黄成仁先生、
敖新华先生需回避表决。
（二）独立董事的独立意见
公司与相关关联方的关联交易所涉及的业务是公司日常销售、采购业务，属
于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则，根据实际情
况签订销售、采购合同。关联董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生已回避
表决。不存在损害非关联股东利益的情形。
同意关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预
计的议案。
六、备查文件
1、《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议》；
2、《东北制药集团股份有限公司独立董事对第八届董事会第三十一次会议
相关事项发表的事前认可意见》；
3、《东北制药集团股份有限公司独立董事对第八届董事会第三十一次会议
相关事项发表的独立意见》；
4、《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
6
