证券代码：000597        证券简称：东北制药          公告编号：2020-064




                      东北制药集团股份有限公司
             第八届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四
次会议于 2020 年 5 月 2 日发出会议通知，于 2020 年 5 月 7 日以通讯表决的方式
召开。
    2.会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案：关于变更高级管理人员的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于变更高级管理人
员的公告》（公告编号：2020-065）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议》；
    2．《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第三十四次会
议相关事项发表的独立意见》；
    3.董事会提名委员会的履职证明文件。

    特此公告。



                                     东北制药集团股份有限公司董事会

                                                2020 年 5 月 8 日