证券代码：000597        证券简称：东北制药          公告编号：2020-065




                      东北制药集团股份有限公司
                  关于变更高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 7 日召开了
公司第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于变更高级管理人员的
议案》。
    因工作变动原因，张利东先生不再担任公司副总经理及财务总监职务。本次
工作调整后，张利东先生不在公司担任任何行政职务。截至本公告日，张利东先
生持有公司股份 1,495,734 股（其中公司 2018 年限制性股票激励计划授予的股
票数量为 1,490,000 股，截至目前已解除限售的限制性股票数量为 745,000 股）。
不存在除离任后六个月内不转让所持股份之外的其他特殊承诺事项。
    经公司总经理周凯先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会
聘任马卓先生（简历附后）为公司财务总监，任期与第八届董事会期限相同。
    公司董事会对上述高级管理人员的任免程序合法、合规。公司独立董事一致
同意本次董事会关于变更公司高级管理人员的议案。

    特此公告。



                                    东北制药集团股份有限公司董事会

                                                2020 年 5 月 8 日




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附件：马卓先生简历

    马卓，男，1971 年出生，中共党员，本科学历。2015 年 2 月起历任北京方

大炭素科技有限公司财务总监、成都蓉光炭素股份有限公司副总经理、成都炭素

有限责任公司副总经理、北京方大国际实业投资有限公司财务部部长、辽宁方大

集团实业有限公司财务部部长、辽宁方大集团实业有限公司财务总监助理、方大

特钢科技股份有限公司监事会主席、沈阳方迪置业有限公司董事长、辽宁方大地

产集团有限公司董事等职务。

    截至本公告日，马卓先生未持有公司股份，不是失信被执行人；马卓先生目

前担任方大特钢科技股份有限公司监事会主席、北京方大国际实业投资有限公司

监事会主席、辽宁方大地产集团有限公司董事、沈阳方迪置业有限公司董事长、

上海沪旭投资管理有限公司董事、深圳市天溯人医疗投资有限公司董事、京方大

（天津）国际贸易有限公司监事、北京方大炭素科技有限公司董事、北京盛元鸿

通置业投资有限公司监事、江西方大钢铁集团有限公司监事、方大工业技术研究

院有限公司监事。除上述情况外，马卓先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马卓先生未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员

的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所

股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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