证券代码：000597            证券简称：东北制药           公告编号：2020-068

                     东北制药集团股份有限公司
                     2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3．本次股东大会审议事项全部获得通过；
    4．公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召开和出席情况
    1．本次会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 5 月 11 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 11 日上午 9：15
至下午 15：00。
    2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份
有限公司。
    3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：公司董事长魏海军先生
    6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。
    （二）股东出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 444,391,345 股，占上市公司
总股份的 48.9931％。
                                      1
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 403,058,118 股，占上市公司总
股份的 44.4362％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 41,333,227 股，占上市公司总股份的
4.5569％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 41,333,227 股，占上市公司总
股份的 4.5569％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 41,333,227 股，占上市公司总股份的
4.5569％。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
    总表决情况：
    同意 444,379,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%％；反对
11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,321,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9715％；反对
11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案二：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
    总表决情况：
    同意 444,379,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,321,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9715％；反对

                                   2
11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案三：关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
    总表决情况：
    同意 444,212,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9597％；反对
123,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277％；弃权 55,875 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,154,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5667％；反对
123,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2981％；弃权 55,875 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1352％。
    表决结果：通过。
    议案四：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
    总表决情况：
    同意 444,323,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对
11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 55,875 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,265,552 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8363％；反对
11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0285％；弃权 55,875 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1352％。
    表决结果：通过。
    议案五：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
    总表决情况：
    同意 444,237,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9653％；反对
98,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 55,875 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
    中小股东总表决情况：

                                   3
  同意 41,179,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6272％；反对 98,220
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2376％；弃权 55,875 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1352％。
    表决结果：通过。
       议案六：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
    总表决情况：
    同意 444,379,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,321,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9715％；反对
11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
       议案七：关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
    总表决情况：
    同意 444,379,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,321,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9715％；反对
11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
       议案八：关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
    总表决情况：
    同意 444,212,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9597％；反对
123,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277％；弃权 55,875 股（其中，

                                     4
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,154,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5667％；反对
123,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2981％；弃权 55,875 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1352％。
    表决结果：通过。
    议案九：关于公司 2019 年度计提资产减值准备及资产负债核销的议案
    总表决情况：
    同意 444,212,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9597％；反对
179,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0403％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,154,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5667％；反对
179,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4333％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案十：关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案
    总表决情况：
    同意 444,379,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,321,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9715％；反对
11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案十一：关于公司及子公司 2020 年度金融机构授信总额度的议案
    总表决情况：
    同意 443,255,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7445％；反对

                                   5
993,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2235％；弃权 142,295 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0320％。
    中小股东总表决情况：
    同意 40,197,794 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2530％；反对
993,138 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4028％；弃权 142,295 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3443％。
    表决结果：通过。
       议案十二：关于公司为全资子公司提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 442,418,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5560％；反对
1,917,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4314％；弃权 55,875 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
    中小股东总表决情况：
    同意 39,360,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2263％；反对
1,917,262 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6385％；弃权 55,875 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1352％。
    表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
       议案十三：公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案
    总表决情况：
    同意 444,354,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对
36,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,296,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9110％；反对
36,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0890％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。

                                     6
       议案十四：致同会计师事务所《关于东北制药集团股份有限公司 2019 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案
    总表决情况：
    同意 444,379,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,321,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9715％；反对
11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
       议案十五：关于拟回购注销部分 2018 年限制性股票的议案
    总表决情况：
    同意 444,354,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对
36,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,296,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9110％；反对
36,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0890％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
       议案十六：关于拟注册发行中期票据的议案
    总表决情况：
    同意 405,130,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1652％；反对
114,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0259％；弃权 39,146,370 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 8.8090％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,071,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0127％；反对 114,938

                                     7
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2781％；弃权 39,146,370 股（其中，因
未投票默认弃权 39,146,370 股），占出席会议中小股东所持股份的 94.7092％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2．律师姓名：唐丽子、孙勇
    3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．《东北制药集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
    2．《北京市金杜律师事务所关于东北制药集团股份有限公司 2019 年度股东
大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        东北制药集团股份有限公司董事会
                                                 2020 年 5 月 12 日




                                   8