证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2020-085




                      东北制药集团股份有限公司
             第八届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五
次会议于 2020 年 6 月 22 日发出会议通知，于 2020 年 6 月 28 日以通讯表决的方
式召开。
    2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成
的决议有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案：关于公司及子公司拟出售部分闲置资产的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司及子公司拟
出售部分闲置资产的公告》（公告编号：2020-086）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会将根据本次交易最终成交的结果确定是否需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议》。

    特此公告。



                                    东北制药集团股份有限公司监事会

                                            2020 年 6 月 29 日