证券代码：000597        证券简称：东北制药          公告编号：2020-090




                      东北制药集团股份有限公司
             第八届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八
次会议于 2020 年 6 月 30 日发出会议通知，于 2020 年 7 月 5 日以通讯表决的方
式召开。
    2.会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成
的决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品和结构性存款的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司及子公司使
用自有资金购买理财产品和结构性存款的公告》（公告编号：2020-092）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议》；
    2.《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第三十八次会
议相关事项发表的独立意见》。


    特此公告。

                                    东北制药集团股份有限公司董事会

                                                2020 年 7 月 6 日