证券代码：000597        证券简称：东北制药          公告编号：2020-091




                      东北制药集团股份有限公司
             第八届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六
次会议于 2020 年 6 月 30 日发出会议通知，于 2020 年 7 月 5 日以通讯表决的方
式召开。
    2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成
的决议有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品和结构性存款的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司及子公司使
用自有资金购买理财产品和结构性存款的公告》（公告编号：2020-092）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第二十六次会议决议》。

    特此公告。



                                    东北制药集团股份有限公司监事会

                                                2020 年 7 月 6 日