东北制药集团股份有限公司独立董事
        对公司第八届董事会第四十一次会议相关事项
                          发表的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》和《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》《东北制药集

团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为东北制

药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）的独立董事，我们对

公司 2020 年 9 月 9 日召开的第八届董事会第四十一次会议的议案进行了认真审

议，现就有关事项发表独立意见如下：

    1.关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》的独立意见

    公司从规范运作，进一步提升公司治理水平及维护公司和股东合法权益的角

度考虑，对公司董事会成员人数进行调整，同时对《公司章程》相应条款进行修

订，经过对公司实际情况的了解，我们认为上述调整符合《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，

不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意上述调整及修订，并同意

将该事项提交公司股东大会审议。

    2.关于对补选非独立董事的独立意见

    公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于补充提名公司第八届董

事会非独立董事候选人的议案》，拟提名郭启勇先生、徐志新先生为公司第八届

董事会非独立董事候选人，经审阅前述董事履历等相关资料，未发现有受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形。不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东利益。

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    董事会对该事项的表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法

规和《公司章程》的规定。据此，我们一致同意上述事项的审议结果，并提交股

东大会审议。


独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、梁杰


                                               2020 年 9 月 9 日




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