证券简称：东北制药           证券代码：000597               公告编号：2020-123


                      东北制药集团股份有限公司

                        关于董事长辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 9 月 29
日收到魏海军先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，魏海军先生申请辞去
公司第八届董事会董事长、董事和战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。
魏海军先生辞职后，不在公司担任任何行政职务。
    根据《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及
有关法律法规的规定，魏海军先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人
数，魏海军先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司董事会将按照
法定程序尽快完成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。根据《公司章程》
的相关规定，公司全体董事一致推举董事郭启勇先生代行公司董事长及法定代表
人职责。
    截至本公告日，魏海军先生持有公司股份 666.03 万股，为公司 2018 年限制
性股票激励计划授予的公司股票，不存在除离任后六个月内不转让所持股份之外
的其他特殊承诺事项。
    魏海军先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作
出了突出贡献，为公司可持续发展打下了坚实基础，公司董事会对魏海军先生任
职期间对公司所作出的重要贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。



                                          东北制药集团股份有限公司董事会

                                                  2020 年 9 月 30 日


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