证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2020-140

                      东北制药集团股份有限公司
               第八届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六

次会议于 2020 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决的

方式召开。

    2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成

的决议有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    议案：关于调整董事会专业委员会委员的议案

    根据董事会成员的变化，为更好地发挥董事专业特长，进一步完善公司治理

结构，根据《东北制药集团股份有限公司章程》《东北制药集团股份有限公司董

事会议事规则》及各专业委员会工作细则的要求，公司对第八届董事会专业委员

会（战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会）成员构成进行

调整。调整后的董事会下设专业委员会构成如下：

专业委员会            主任委员                        委员

战略委员会            郭启勇      黄成仁    周凯      王国栋       韩德民

提名委员会            王国栋      郭启勇    韩德民    姚辉         商有光

                                      1
审计委员会          商有光      黄成仁    江爱国     王国栋      姚辉

薪酬与考核委员会    姚辉        敖新华    何鹏       韩德民      商有光

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议》。


    特此公告。




                                         东北制药集团股份有限公司董事会
                                                   2020 年 10 月 30 日




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