证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-047

                      东北制药集团股份有限公司
              第八届监事会第三十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十三

次会议于 2021 年 6 月 8 日发出会议通知，于 2021 年 6 月 14 日以通讯表决的方

式召开。

    2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

    3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法

有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    议案：关于公司核销资产的议案

    监事会认为：公司按照《企业会计准则》及《东北制药集团股份有限公司资

产损失确认与核销管理制度》的规定，对已计提减值的不良存货予以核销，上述

资产已全额计提存货跌价准备，核销对公司 2021 年利润无影响。公司就本议案

的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及全体股东特别是中小

股东的利益。同意公司本次核销资产事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《东北制药集团股份有限公司关于公司核销资产的公告》 公告编号：2021-049）。

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本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十三次会议决议》；

2.《东北制药集团股份有限公司监事会关于公司核销资产的审核意见》。



特此公告。



                                     东北制药集团股份有限公司监事会
                                            2021 年 6 月 15 日




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