证券代码：000597        证券简称：东北制药         公告编号：2021-048

                        东北制药集团股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）第八届董
事会第五十一次会议于 2021 年 6 月 14 日召开，会议审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。董事会同意根据公司经营需要将公司住所变更为“沈阳经济技
术开发区昆明湖街”，增加公司生产地址“沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号及
沈阳经济技术开发区沈西六东路 29 号”，并同时修订《东北制药集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容。具体修订内容如下：

               修订前                                    修订后

第一章第五条 公司住所：沈阳经济技 第一章第五条 公司住所：沈阳经济技

术开发区昆明湖街 8 号                  术开发区昆明湖街

邮政编码：110027                       邮政编码：110027

                                       公司生产地址：沈阳经济技术开发区昆

                                       明湖街 8 号及沈阳经济技术开发区沈西

                                       六东路 29 号
    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
    本次修订《公司章程》事项已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。本次变更最终以工商部门核准登记为准。


    特此公告。



                                           东北制药集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 15 日