证券代码：000597        证券简称：东北制药       公告编号：2021-057

                        东北制药集团股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）第八届董
事会第五十二次会议于 2021 年 6 月 24 日召开，会议审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。
    东北制药 2019 年半年度权益分派事项、2019 年度权益分派事项、2018 年限
制性股票激励计划相关事项相继实施完毕后，公司注册资本由 607,199,083 元调
整为 1,347,873,265 元。基于上述变更情况，公司拟修订《东北制药集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容。具体修订内容如下：

               修订前                                  修订后

第一章第六条 公司注册资本为人民币 第一章第六条 公司注册资本为人民币

607,199,083 元。                       1,347,873,265 元。

第一章第二十条 公司股份总数为 第一章第二十条 公司股份总数为

607,199,083 股，为人民币 A 股普通股。 1,347,873,265 股，为人民币 A 股普通

                                       股。
    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
    本次修订《公司章程》事项已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。本次变更最终以工商部门核准登记为准。


    特此公告。



                                           东北制药集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 25 日