证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-058

                      东北制药集团股份有限公司
                 关于公司拟处置部分闲置资产的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）拟处置
部分闲置资产。经过公开招标程序，公司拟将该笔闲置资产出售给沈阳贵满诚物
资回收有限公司。
    2.本次资产处置事项经公司第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第
三十四次会议审议通过，独立董事发表了相关事项的独立意见。
    3.本次资产处置事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》所规定的重大资产重组，无需经有关监管部门批准。


    一、交易概述
    （一）交易基本情况
    为进一步优化公司资产结构，提高公司资产的经济效益，东北制药拟处置部
分闲置资产（以下简称“闲置资产”）。该笔闲置资产包括 2 台闲置变压器，目
前账面净值合计 4,062,839.90 元。经过公开招标程序，公司拟将该笔资产出售
给沈阳贵满诚物资回收有限公司，交易价格为 836,725.66 元（不含税）。公司
与其不存在关联关系，本事项不构成关联交易。
    该笔闲置资产为公司细河厂区建设一期时使用的变电设备，细河二期建设项
目启动后，细河厂区用电负荷增大，按照厂区整体用电需求，该设备无法满足用
电需求，且该笔闲置资产为东北制药定制产品，仅部分零部件和材料具备再利用
价值，其他部分只能拆废处理。结合市场价格和公开招标情况，该交易价格处于
合理区间。
    本次闲置资产出售预计将产生处置损失 3,226,114.24 元，根据《深圳证券

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交易所股票上市规则》相关规定，达到董事会审议标准。
    （二）交易履行的审议程序
    本次交易经公司第八届董事会第五十二次会议和第八届监事会第三十四次
会议审议通过，独立董事发表了相关事项的独立意见。董事会授权经营管理层根
据处置闲置资产事项的进展决定相关后续事项，包括但不限于办理相关手续、签
署相关法律文件等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交
易不构成重大资产重组事项。
    二、交易对方的基本情况
    1.公司名称：沈阳贵满诚物资回收有限公司
    2.企业性质：有限责任公司(自然人独资)
    3.住所：辽宁省沈抚新区旺力街地旺国际 12-2 号-M2
    4.法定代表人：丁海勤
    5.注册资本：580 万元人民币
    6.统一社会信用代码：91210114MA0U3RGN46
    7.主要股东：丁海勤
    8.经营范围：废旧物资回收；再生资源回收；黑色金属、电力物资、有色金
属、机床设备、矿山设备、建筑机械设备、制冷设备、五金电料、白钢制品、铸
铁、 合金、标准件、炉料、废钢、 钢材、矿产品回收销售；电子设备、电子产
品、计算机回收；电力设备、电机、变压器回收拆解；医疗器械、建筑材料、通
讯器材、电线电缆回收销售；设备拆除安装；化工设备拆解；二手车、设备搬运、
房屋、设备拆除；电梯、加油站、燃气站、锅炉回收拆除；旧电瓶、石油设备、
铁路器械、铁路物资回收；空压机、发电机组、塑料、废纸 、配电柜、电器、
回收、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
    9.与公司的关联关系：根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》之
相关规定，沈阳贵满诚物资回收有限公司为公司非关联方。
    10.最近一年主要财务指标（未经审计）：截止到 2020 年 12 月 31 日，总资
产 为 2,561,976.71 元 ， 净 资 产 为 -181,844.93 元 ， 2020 年 度 营 业 收 入 为
1,518,316.1 元，净利润为 3,246.22 元。

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    11.经中国执行信息公开网查询，沈阳贵满诚物资回收有限公司不属于失信
被执行人。
       三、交易标的基本情况
    本次拟处置闲置资产为 2 台变压器，产品型号：S11-25000/66，每台容量为
25000kVA，目前账面净值合计 4,062,839.90 元，存放于细河厂区，处于闲置状
态。
    该资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；该资产不存在诉
讼或者仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
       四、交易合同的主要内容及履约安排
    甲方：东北制药集团股份有限公司
    乙方：沈阳贵满诚物资回收有限公司
    1.本合同系甲方公开招标，乙方经过公开招标取得合同标的买受权，合同含
税金额：945,500.00 元，不含税金额：836,725.66 元。由甲方向乙方开具 13%
的增值税专用发票。
    2.合同签订后 2 个日历日内，乙方通过电汇或划卡的方式将全部价款支付至
甲方指定账户。
    3.乙方收到中标通知书与甲方签订合同后，3 个日历日内双方按照合同在现
场办理交接。
    4.双方履行完合同约定的义务后，合同自动终止。
       五、本次交易目的和对公司的影响
    1.本次处置不再具备使用价值的闲置资产，可以进一步优化公司资产结构，
提高公司资产的经济效益；
    2.拟出售资产目前处于闲置状态，不会对公司正常生产经营产生重大影响。
    3.本次闲置资产出售预计将产生处置损失 3,226,114.24 元，以上数据未经
会计师事务所审计，与最终审计数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
       六、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司通过公开招标程序处置部分闲置资产，有其客观性
和必要性，对于优化公司资产结构，提高公司资产的经济效益具有积极意义。交
易价格和交易方式公允合法，交易事项不构成关联交易，不存在侵害广大投资者

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特别是中小投资者利益的情形。
    董事会授权经营管理层根据处置闲置资产事项的进展决定相关后续事项，包
括但不限于办理相关手续、签署相关法律文件等。授权事项是为了提高公司内部
的决策效率，属合理、合法的经济行为，不存在损害中小股东利益的情况，符合
公司和全体股东的利益。
    董事会对本次交易事项的表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意上述事项的审议结果。
    七、备查文件
    1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十二次会议决议》；
    2.《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第五十二次会
议相关事项发表的独立意见》
    3.《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十四次会议决议》。


    特此公告。



                                东北制药集团股份有限公司董事会

                                        2021 年 6 月 25 日




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