证券代码：000597            证券简称：东北制药           公告编号：2021-062

                     东北制药集团股份有限公司

       关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次增加临时提案的情况
    东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日在《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《东北制药集团股份有限公司关于
召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059），定于
2021 年 7 月 13 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    2021 年 7 月 2 日，公司收到控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简
称“方大集团”）以书面方式提交的《辽宁方大集团实业有限公司关于增加 2021
年第二次临时股东大会临时提案的函》，推荐郭建民先生为公司第八届董事会董
事候选人（简历附后），并提议将《关于增补郭建民先生为公司第八届董事会董
事的议案》作为临时提案提交公司拟于 2021 年 7 月 13 日召开的公司 2021 年第
二次临时股东大会审议。
    方大集团作为公司控股股东，直接持有公司 24.41%股份，具备提出股东大
会临时提案的股东资格要求。提案内容符合股东大会的一般要求，属于股东大会
职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。提出的增加股东大会临时提案的程序符合《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等相关法规和制度的规定。
    二、独立董事关于董事候选人的独立意见
    经审阅郭建民先生相关资料，未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在损害中小
股东利益的情况，符合公司和全体股东利益。全体独立董事一致同意公司将郭建
民先生作为第八届董事会董事候选人，并将该议案提交公司 2021 年第二次临时


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股东大会审议。
    除上述增加临时提案事项外，公司 2021 年第二次临时股东大会的召开时间、
地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后的 2021 年第二次临时股东
大会通知事项详见公司 2021 年 7 月 3 日披露在巨潮资讯网的《东北制药集团股
份有限公司关于公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案暨关于召开公司
2021 年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2021-063）。
    三、备查文件
    1.《辽宁方大集团实业有限公司关于增加 2021 年第二次临时股东大会临时
提案的函》。


    特此公告。




                                        东北制药集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 7 月 3 日




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附件：郭建民先生简历


    郭建民先生，1971 年 8 月生,中共党员,本科学历，教授研究员级高级工程
师，曾任锦化化工(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理，方大锦化化工科
技股份有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，
北方重工集团有限公司总裁、董事长等职务。现任辽宁方大集团实业有限公司董
事、副总裁。
    截至本公告日，郭建民先生未持有本公司股份，不是失信被执行人；郭建民
先生目前担任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁。除上述情况外，郭建民
先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；郭建民先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不
得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措
施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要
求的任职资格。




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