证券代码：000597             证券简称：东北制药          公告编号：2021-072

                      东北制药集团股份有限公司
                   2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召开情况
    1．本次会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 13 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 7 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 13
日上午 9:15 至下午 15:00。
    2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份
有限公司。
    3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：公司董事长郭启勇先生
    6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席总体情况：
    出席会议的股东及股东授权委托代表共 16 名，代表股份 734,633,727 股，占
公司有表决权股份总数的 54.5032%；
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份
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732,387,122 股，占公司有表决权股份总数的 54.3365％。
    参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 10 名，代表股份 2,246,605 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1667％。
    参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共 12 名，代
表股份 2,979,275 股，占公司有表决权股份总数的 0.2210％。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席本次会议，北
京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
       二、议案审议和表决情况
       议案一：关于修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 734,043,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9197％；反对
590,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0803％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,389,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.1898％；反对 590,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.8102％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
       议案二：关于公司拟处置部分闲置资产的议案
    总表决情况：
    同意 733,986,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9119％；反对
647,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0881％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,331,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2699％；反对 647,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.7301％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

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    表决结果：通过。
    议案三：关于增补郭建民先生为公司第八届董事会董事的议案
    总表决情况：
    同意 733,986,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9119％；反对
647,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0881％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,331,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2699％；反对 647,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.7301％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    2．律师姓名：李哲   侯阳
    3．结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决
程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．《东北制药集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
    2．《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会的法律意见》。


    特此公告。


                                          东北制药集团股份有限公司董事会
                                                   2021 年 7 月 14 日




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