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公司公告

东北制药:第八届董事会第五十四次会议决议公告2021-07-28  

                        证券代码:000597            证券简称:东北制药           公告编号:2021-075

                      东北制药集团股份有限公司
               第八届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十四
次会议于 2021 年 7 月 22 日发出会议通知,于 2021 年 7 月 27 日以通讯表决的方
式召开。
    2.会议应参加董事 11 人,实际参加董事 11 人。
    3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
    议案一:关于对外捐赠支持防汛救灾的议案
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《东北制药集团股份有限公司关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》(公告编号:
2021-076)。
    三、备查文件
    1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议》。



    特此公告。



                                            东北制药集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 28 日