证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-080

                      东北制药集团股份有限公司
               第八届监事会第三十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十五
次会议于 2021 年 8 月 5 日发出会议通知，于 2021 年 8 月 10 日以通讯表决的方
式召开。
    2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
    3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案：关于公司拟处置资产的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《东北制药集团股份有限公司关于公司拟处置资产的公告》（公告编号：
2021-081）。
    三、备查文件
    1.《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十五次会议决议》。



    特此公告。



                                           东北制药集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 11 日