证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-083

                      东北制药集团股份有限公司
               第八届监事会第三十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十六

次会议于 2021 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决的方

式召开。

    2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

    3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法

有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    议案一：关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2021 年半年度报告

全文》及《东北制药集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：

2021-084）。

    监事会认为：董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司 2021 年半年度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。
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三、备查文件

1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十六次会议决议。



特此公告。



                                  东北制药集团股份有限公司监事会
                                          2021 年 8 月 26 日




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