证券代码：000597      证券简称：东北制药        公告编号：2021-132

                        东北制药集团股份有限公司
                   第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会
议于 2021 年 12 月 26 日发出会议通知，于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决的方式
召开。
     2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
     3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
     议案一：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品和结构性存款的议
案
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司及子公司使
用自有资金购买理财产品和结构性存款的公告》（公告编号：2021-133）。
     议案二：关于公司部分固定资产拟拆除处置的议案
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司部分固定资
产拟拆除处置的议案》（公告编号：2021-134）。
     议案三：关于公司核销资产的议案
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司核销资产的

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公告》（公告编号：2021-135）。
    三、备查文件
   1.东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；
   2.东北制药集团股份有限公司监事会关于公司核销资产的审核意见。


   特此公告。



                                     东北制药集团股份有限公司监事会
                                             2021 年 12 月 31 日




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