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公司公告

东北制药:第九届董事会第二次会议决议公告2022-01-01  

                             证券代码:000597      证券简称:东北制药        公告编号:2021-131

                        东北制药集团股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会
议于 2021 年 12 月 26 日发出会议通知,于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决的方式
召开。
     2.会议应参加董事 11 人,实际参加董事 11 人。
     3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法
有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
     议案一:关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品和结构性存款的议
案
     表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司及子公司使
用自有资金购买理财产品和结构性存款的公告》(公告编号:2021-133)。
     议案二:关于公司部分固定资产拟拆除处置的议案
     表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司部分固定资
产拟拆除处置的公告》(公告编号:2021-134)。
     议案三:关于公司核销资产的议案
     表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司核销资产的
                                      1
公告》(公告编号:2021-135)。
    三、备查文件
   1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议;
   2.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第二次会议相
关事项发表的独立意见。



   特此公告。



                                      东北制药集团股份有限公司董事会
                                             2021 年 12 月 31 日




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