证券代码：000597             证券简称：东北制药              公告编号：2022-053

                      东北制药集团股份有限公司
                   第九届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会

议于 2022 年 8 月 8 日发出会议通知，于 2022 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召

开。

    2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

    3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法

有效。

       二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

       议案一：关于公司与相关方签署《补充协议书》的议案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表

了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司与相关方签

署<补充协议书>的公告》（公告编号：2022-055）。

       议案二：关于公司拟处置资产的议案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表

了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司拟处置资产

的公告》（公告编号：2022-056）。
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    议案三：关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2022

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

    三、备查文件

   1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；

   2.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第八次会议相

关事项发表的独立意见。



   特此公告。



                                        东北制药集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 15 日




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