证券代码：000597             证券简称：东北制药              公告编号：2022-064

                      东北制药集团股份有限公司
                   第九届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会
议于 2022 年 9 月 15 日发出会议通知，于 2022 年 9 月 20 日以通讯表决的方式
召开。
    2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
    3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案：关于公司拟对外投资设立子公司的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司拟对外投资
设立子公司的公告》（公告编号：2022-065）。
    三、备查文件
    1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                             东北制药集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 21 日