证券代码：000597            证券简称：东北制药           公告编号：2023-007

                       东北制药集团股份有限公司
                   第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次
会议于 2023 年 2 月 23 日发出会议通知，于 2023 年 2 月 28 日以通讯表决的方式
召开。
    2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
    3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案一：关于修订《信息披露管理制度》的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司信息披露管理制度》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案二：关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司投资者关系管理工作
制度》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案三：关于修订《内幕信息知情人登记和报备制度》的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司内幕信息知情人登记
和报备制度》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案四：关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
                                      1
   具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司董事会秘书工作细
则》。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议。

   特此公告。



                                        东北制药集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 2 月 28 日




                                   2