东北制药：监事会决议公告2023-03-30
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-010
东北制药集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次
会议于 2023 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 3 月 28 日以通讯表决的方式
召开。
2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案二：关于公司监事 2022 年度薪酬的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2022 年年度报告》
中“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相
关内容。
职工监事孙宏华女士回避表决。
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表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案三：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2022 年度财务决算
报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案四：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2023 年度财务预算
报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案五：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 350,143,705.54 元，母公司实现净利润 221,482,717.38
元。考虑公司目前经营情况及未来发展规划需求，公司 2022 年度利润分配预案
为：以报告期末公司总股本 1,434,316,265 股为基数，拟向全体股东按每 10 股
派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金红利 143,431,626.50 元，不送红股，
不以公积金转增股本。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司 2022 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际状况，符合上市
公司利润分配的相关规定。董事会严格执行公司利润分配政策，履行相应决策程
序，符合《公司章程》和法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案六：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2022 年年度报告》
及《东北制药集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
监事会认为：董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司 2022 年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案七：关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2022 年度内部控制
自我评价报告》。
监事会认为：公司现已建立了比较完善的内部控制体系，现有的内部控制制
度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经
营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和
防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、
完整，并维护了公司及股东的利益。《东北制药集团股份有限公司 2022 年度内
部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行
的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案八：关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司 2022 年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-013）。
监事会对此发表了专项审核意见。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案九：关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报
告及内部控制审计机构，并授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作
量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘用期限为一年。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于拟续聘公司
2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计的
业务资格和专业的业务水平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内
部控制审计机构，有利于保障和提高公司审计工作质量，有利于保护公司及股东、
特别是中小股东的利益。同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案十：关于公司及子公司 2023 年度金融机构授信总额度的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司及子公司
2023 年度金融机构授信总额度的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案十一：关于公司为全资子公司提供担保的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司为全资子公
司提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案十二：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
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联交易预计的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司 2022 年度
日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2023-017）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案十三：关于公司会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合
理变更，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程
序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中
小股东的利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司会计政策变
更的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司监事会关于公司 2022 年度计提资产减值准备
的审核意见。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会
2023 年 3 月 30 日
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