股票简称：韶能股份    股票代码：000601    编号：2018-066


           广东韶能集团股份有限公司关于召开
            2018 年第三次临时股东大会的通知


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公
司”）2018 年第三次临时股东大会。
    （二）召集人：公司第九届董事会。
    公司第九届董事会第十次临时会议审议通过了提请 2018 年
第三次临时股东大会审议的议案。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2018 年 12 月 17 日下午 14:50
    2、网络投票日期、时间：2018 年 12 月 16 日至 12 月 17 日
    其中，互联网投票系统投票时间：2018 年 12 月 16 日下午
15:00 至 2018 年 12 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
    交易系统投票时间：2018 年 12 月 17 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。


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   （五）会议的召开方式：
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
   （六）股权登记日:2018 年 12 月 10 日（星期一）
   （七）出席对象：
   1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
   2、公司董事、监事和高级管理人员。
   3、公司聘请的见证律师等相关人员。
    （八）提示公告：公司将于 2018 年 12 月 11 日就本次股东
大会发布提示公告。
   （九）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16
号公司 25 楼会议室。
   二、会议审议事项
    （一）本次会议议案为非累积投票议案
    1、关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司申请

银行授信提供担保的议案


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    2、关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限

公司申请银行授信提供担保的议案
    上述议案具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日刊登于巨
潮资讯网和《证券时报》的公告，公告编号：2018-064,2018-065。
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决。
    （二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需
经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。
    （三）本议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票
结果单独披露。
    注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。
    三、议案编码
                                                                备注
 议案编码                      议案名称                     该列打勾的栏目
                                                                可以投票

   100                          总议案                           √

非累积投票
   议案
             关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司
   1.00                                                          √
             申请银行授信提供担保的议案
             关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技
   2.00                                                          √
             有限公司申请银行授信提供担保的议案

    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
                                   3
    （二）登记时间：2018 年 12 月 14 日上午 8:00-12:00，下
午 14:30-17:30。
    （三）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号 13 楼公
司证券事务部。
    （四）登记手续：
    法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持
股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东
可以用信函或传真登记。
    个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；
委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托
人持股证明及账户卡办理登记手续。
    （五）联系方式：
    1、会议联系方式
    联系人：沈玉村
    联系电话：0751-8153150
    传 真：0751-8535226
    地 址：广东省韶关市武江区沿江路 16 号
    邮 编：512026
    2、参加现场会议的股东费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码：“360601”；投票简称：
“韶能投票”。
    2、填报表决意见。


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    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一
次有效投票为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2018 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 16 日（现
场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月
17 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流 程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
   六、备查文件
   公司第九届董事会第十次临时会议决议。
   特此通知。




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广东韶能集团股份有限公司董事会
       2018 年 11 月 29 日




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                               授权委托书


          兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东
  韶能集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行
  使表决权。
          本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受
  托人有权按照自己的意思表决。
          本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
                                                        备注            表决意见

议案编码                  议案名称                    该列打勾
                                                      的栏目可   同意    反对      弃权
                                                        以投票

  100                      总议案                        √

非累积投
 票议案
           关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有
  1.00                                                   √
           限公司申请银行授信提供担保的议案
           关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）
  2.00                                                   √
           科技有限公司申请银行授信提供担保的议案



  委托人（签字或盖章）：                      受托人姓名（签字或盖章）：


  委托人营业执照号码或身份证号码：             受托人身份证号码：


  委托人股东账号：                             委托日期：


  委托人持有股数：                             委托期限：

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