股票简称：韶能股份   股票代码：000601      编号：2018-062



                 广东韶能集团股份有限公司

          第九届董事会第十次临时会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2018年11月22日以电子邮件形式发出了关于召开第九届董事会

第十次临时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第十次临时会议于2018年11月29

日上午以通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来
泉、肖南贵、陈琳、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、
侯向京、陈燕。
    （四）会议由董事长陈来泉主持。
    （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以通讯表决方式通过了以下议案：


                             1
    （一）关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司与国

网湖南省电力有限公司就出售耒阳实业自营电网事宜签订《股权

转让协议》的议案
    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公
司转让子公司湖南耒阳市城北电力有限责任公司 100%股权的公
告》。
    公司独立董事出具了同意本次交易事宜的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （二）关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司申
请银行授信提供担保的议案
    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限
公司申请银行授信提供担保的公告》。
    公司独立董事出具了同意担保的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （三）关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有
限公司申请银行授信提供担保的议案
    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）
科技有限公司申请银行授信提供担保的公告》。
    公司独立董事出具了同意担保的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

                             2
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （四）决定于2018年12月17日召开2018年第三次临时股东大

会审议上述第二和第三项议案。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告。




                          广东韶能集团股份有限公司董事会

                                 2018 年 11 月 29 日




                            3