股票简称：韶能股份   股票代码：000601      编号：2019-001



                 广东韶能集团股份有限公司

         第九届董事会第十一次临时会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2019年1月24日以电子邮件形式发出了关于召开第九届董事会第

十一次临时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第十一次临时会议于2019年1月30

日上午以通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来
泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、
侯向京、陈燕。
    （四）会议由董事长陈来泉主持。
    （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以通讯表决方式通过了以下议案：


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    （一）关于修订《广东韶能集团股份有限公司内部审计制度》

的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网的

公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）关于为控股子公司翁源致能生物质发电有限公司申请

银行授信提供担保的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日在巨潮资讯网及《证

券时报》披露的《关于为控股子公司翁源致能生物质发电有限公

司申请银行授信提供担保的公告》。

    公司独立董事出具了同意担保的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （三）关于与惠东县多祝镇人民政府签订惠东生物质发电项

目合作落户协议书的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日在巨潮资讯网及《证

券时报》披露的《关于与惠东县多祝镇人民政府签订惠东生物质

发电项目合作落户协议书的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （四）关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司为子

公司株洲宏大精密锻造有限公司申请银行授信提供担保的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日在巨潮资讯网及《证

券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公

                            2
司为子公司株洲宏大精密锻造有限公司申请银行授信提供担保

的公告》。

    公司独立董事出具了同意担保的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （五）决定于 2019 年 2 月 18 日下午 14:50 召开 2019 年第

一次临时股东大会审议上述第二项议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告。




                           广东韶能集团股份有限公司董事会

                                   2019 年 1 月 30 日




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