股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2019—004


关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司为子公司
株洲宏大精密锻造有限公司申请银行授信提供担保的公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为拓展业务，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）
控股子韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）的
子公司株洲宏大精密锻造有限公司（下称“株洲精锻”）拟向银
行申请授信额度人民币 0.1 亿元，宏大公司以信用保证方式为株
洲精锻提供担保。
    （二）董事会审议情况
    2019 年 1 月 30 日，公司召开第九届董事会第十一次临时会
议，审议通过了《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公
司为子公司株洲宏大精密锻造有限公司申请银行授信提供担保
的议案》。会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    按照相关法律法规和《公司章程》规定，宏大公司为株洲精
锻提供担保的议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会
审议。
    上述担保不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况

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    （一）株洲精锻基本信息
    1、企业名称：株洲宏大精密锻造有限公司
    2、成立日期：2018 年 1 月 15 日
    3、注册地点：株洲县南洲新区南洲产业园 B2 栋标准厂房
    4、法定代表人：朱儒学
    5、注册资本：人民币 1,820 万元
    6、经营范围：机械零部件及配件、汽车零部件及配件、航
空器零部件及配件、通用零部件及配件、有色金属的锻造及销售；
模具制造、销售；钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
    7、股东及持股情况：株洲精锻股东分别为宏大公司、马敢
峰、张传文、王堂平，持有株洲精锻的股权比例分别为 90.66%、
6.04%、1.65%、1.65%。
    8、株洲精锻为宏大公司控股子公司。
    9、株洲精锻非失信被执行人。
    （二）基本财务信息
    截止 2018 年 9 月 30 日，株洲精锻总资产 2,193.77 万元，
负债总额 318.64 万元，净资产 1,875.12 万元。2018 年 1 至 9
月，株洲精锻实现营业收入 1,684.24 万元、利润总额 67.70 万
元，上述数据未经审计。
    三、宏大公司基本情况
    （一）宏大公司基本信息
    公司名称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
    成立日期：1998 年 8 月 14 日
    注册地点：韶关市武江区沐溪工业园沐溪三路
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    法定代表人：陈昌镇
    注册资本：人民币 13,623.2332 万元
    经营范围：制造、销售：汽车齿轮、汽车传动件、机械零件、
机床、模具、刀具；销售：钢材、化工产品（危险、剧毒品除外）；
计算机软硬件、办公设备；计算机应用系统技术服务；计算机应
用方案咨询、设计、制作；计算机网络安装；计算机硬件维修；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的
原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    公司持有宏大公司 66.96%的股权。
    （二）基本财务信息
                                                           单位：元
        财务指标    2017 年 12 月 31 日     2018 年 9 月 30 日
        资产总额           721,507,390.83        797,539,624.68
        负债总额           481,069,708.23        536,072,360.84
         净资产            240,437,682.60        261,467,263.84
                        2017 年 1-12 月      2018 年 1-9 月
        营业收入           344,042,960.94       264,001,694.16
        利润总额            23,382,249.20         16,715,865.66

    注：宏大公司 2018 年前三季度财务数据未经审计。

       四、担保协议的主要内容
    本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为
准。
       五、董事会意见
    （一）为促进业务发展，延伸拓展产业链，公司董事会同意
宏大公司为株洲精锻银行申请授信提供信用担保。
    （二）宏大公司为株洲精锻的控股股东，株洲精锻其他股东

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的持股比例低。宏大公司资信状况好，银行认同，只能由宏大公
司为株洲精锻提供担保。本次担保风险小、风险可控，且本次担
保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会未要求
株洲精锻其他股东提供反担保。
    六、独立董事意见
   公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司
章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
    七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前，公司对外担保总额为 115,500.09 万元（不含上
述拟提供的担保），占 2017 年 12 月 31 日归属母公司净资产的
25.92%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币
116,500.09 万元，占 2017 年 12 月 31 日归属母公司净资产的
26.15%。
    公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司，以及控
股子公司对其子公司的担保，不存在违规及逾期担保的情况。
    八、备查文件
    （一）公司第九届董事会第十一次临时会议决议；
    （二）独立董事关于公司为控股子公司翁源致能生物质发电
有限公司申请银行授信提供担保及控股子公司韶能集团韶关宏
大齿轮有限公司为子公司株洲宏大精密锻造有限公司申请银行
授信提供担保的独立意见。
    特此公告。


                           广东韶能集团股份有限公司董事会
                                  2019 年 1 月 30 日

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