股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2019-003


  关于与惠东县多祝镇人民政府签订惠东生物质发电项目
                 合作落户协议书的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、对外投资概述
    （一）为充分发挥各方优势，拓展公司生物质能发电业务，
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与惠东县多祝镇人
民政府就公司在惠东县投资建设生物质能发电项目（下称“本项
目”）事宜达成一致，签订《合作落户协议书》（下称“协议”或
“本协议”）。
    （二）本项目计划总投资 13 亿元左右，拟分两期实施。公
司本次签订的是框架性协议，是否实施本项目具有不确定性，在
取得项目核准或备案相关手续及确定分期实施项目的具体金额
后，如实施，公司将按照公司章程等相关制度规定的投资权限，
提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。
    （三）2019 年 1 月 30 日，公司召开第九届董事会第九次临
时会议，审议通过了《关于与惠东县多祝镇人民政府签订惠东生
物质发电项目合作落户协议书的议案》。本项议案不需提交股东
大会审议。
    （四）本次签订协议不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

                            1
    二、协议对手方情况
    惠东县多祝镇人民政府为广东省惠州市惠东县多祝镇的行
政管理机关，公司与惠东县多祝镇人民政府不存在关联关系。
       三、协议主要内容
    （一）项目建设规模及内容
    本项目计划总投资 13 亿元，规划建设总规模 12 万千瓦，拟
选厂址位于惠东县多祝镇集联村乌石鼓地段，规划总用地 300
亩，共分两期开发建设。其中：首期 2×3 万千瓦，投资约 7 亿
元，用地 150 亩；二期 2×3 万千瓦，投资约 6 亿元，用地 150
亩。
    （二）权利和义务
    1、惠东县多祝镇人民政府的权利和义务
    （1）负责协助公司确定用地红线，并依法依规进行项目用
地的征收工作，力争 2019 年 8 月底前完成首期用地报批并具备
招拍挂出让条件。
    （2）项目用地的道路、供水、供电、通讯等配套设施建设
问题，根据项目进展双方再进行商议；负责做好厂址及周边区域
的社会稳定工作，力促项目顺利推进。
    （3）协助公司完成项目相关的各项行政审批手续。
    （4）支持公司将惠东生物质发电项目（二期）列入广东省、
惠州市及惠东县相关发展规划。
    （5）根据法律法规以及相关政策的规定，给予项目相应的
扶持和优惠。
    2、公司的权利和义务
    （1）承诺在当地成立独立法人项目公司，由项目公司负责

                            2
惠东生物质能发电项目的前期、工程建设及运营，并力争在项目
用地办妥土地权属证书后半年内动工建设，项目动工后一年内实
现首期项目投产发电。
    （2）项目推进过程中，应遵守国家、地方的相关法律、法
规、政策，确保各事项的办理手续和流程合法合规。
    （3）承诺建设项目的安全、环保等设施严格按照“三同时”
执行，即必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，
并符合国家及广东省相关规定。
    （4）未经惠东县多祝镇人民政府同意不得擅自改变土地用
途，确需改变的应征得惠东县多祝镇人民政府同意，并依照相关
法律法规办理。
    （5）承诺在同等条件下优先招收惠东籍的劳务工，为惠东
县的经济建设多作贡献。
    （6）承诺在本协议正式签订后立即启动项目相关工作，定
期向惠东县多祝镇人民政府通报项目进展情况。
    （三）其他
    1、本协议拟选地址为初步意向选址，如惠东县多祝镇人民
政府能提供更优的选址地，经双方协商同意可以另行选址。
    2、本协议签订后，双方应加强信息交流和沟通，协调项目
建设过程中的有关事宜，推动各项工作的落实。
    3、本协议未尽事宜，双方另行协商并签订补充协议或备忘
录。在协议履行过程中所获得对方的战略规划、商业秘密、技术
文件等其他事项，双方均负有保密义务。
    4、本协议与法律法规有抵触的，以法律法规为准。



                           3
    5、本协议经双方代表签字盖章之日起生效。如自生效之日
起届满壹年，且项目没有实质性进展的，或者项目在报审后，被
明确告知不获审批的，本协议自行解除，双方互不追究对方责任。
    四、本次合作的目的及对公司的影响
    （一）目的
    公司与惠东县多祝镇人民政府签订本协议的目的，是基于看
好生物质能发电业务的市场前景，拟抓住机遇，大力发展生物质
能发电业务。
    （二）影响
    生物质能属于清洁可再生能源，发展生物质能发电项目符合
国家产业政策与公司经营战略发展方向。签订本协议有利于公司
加快发展生物质能发电业务，进一步有效拓展公司的发展空间、
增强发展后劲。
    五、备查文件目录
    （一）公司第九届董事会第十一次临时会议决议；
    （二）广东韶能集团股份有限公司与惠东县多祝镇人民政府
签订的韶能集团惠东生物质发电项目合作落户协议书。
    特此公告。




                          广东韶能集团股份有限公司董事会
                                 2019 年 1 月 30 日




                           4