股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2019—002


     关于为控股子公司翁源致能生物质发电有限公司
              申请银行授信提供担保的公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为拓展生物质能发电业务，2018 年 10 月 30 日，广东韶能
集团股份有限公司（下称“公司”）召开第九届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于控股子公司翁源致能生物质发电有限公
司投资建设翁源生物质能发电一期及二期项目的议案》。一期及
二期项目已于近期开工建设，为壮大产业规模，在规划投资建设
翁源生物质能发电一期与二期项目的同时，公司亦同步开展三期
及四期项目的前期工作，目前相关工作有序开展。
    为顺利推进翁源生物质能发电项目的建设，公司控股子公司
翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能公司”）拟向银行申
请授信额度人民币 8 亿元，公司以信用保证方式为致能公司提供
担保，致能公司股东韶关市方夏商务有限公司（下称“方夏公司”）
用其持有的致能公司股权为公司提供反担保。
    （二）董事会审议情况
    2019 年 1 月 30 日，公司召开第九届董事会第十一次临时会

议，审议通过了《关于为控股子公司翁源致能生物质发电有限公
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司申请银行授信提供担保的议案》。会议表决结果：9 票同意、0

票反对、0 票弃权。
   按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为致能公司提
供担保的议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
   上述担保不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况
    （一）致能公司基本信息
    1、企业名称：韶能集团翁源致能生物质发电有限公司
    2、成立日期：2018 年 1 月 23 日
    3、注册地点：翁源县官渡镇翁源经济开发区管理委员会大
楼二楼 7 号办公室
    4、法定代表人：杨堂新
    5、注册资本：人民币 40,000 万元
    6、经营范围：能源开发（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
    7、股东及持股情况：致能公司股东分别为公司、方夏公司，
持有致能公司的股权比例分别为 80%、20%。
    8、致能公司非失信被执行人。
    （二）基本财务信息
    截止 2018 年 9 月 30 日，致能公司总资产 1,485.16 万元、
负债总额 45.21 万元、净资产 1,439.95 万元，上述数据未经审
计。目前致能公司正在投资建设生物质能发电项目，尚未产生收
入和利润。
    三、担保协议的主要内容


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    本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为
准。
       四、董事会意见
    （一）按照经营发展战略，为优化产业结构，公司拟大力发
展生物质能发电等项目，其中翁源生物质能发电项目是公司近期
规划大力投资建设的生物质能发电项目之一，该项目的早日建成
投产有利于公司持续、健康、稳定的发展。对此，致能公司拟向
银行申请授信投资建设生物质能发电项目，公司董事会同意为其
申请银行授信提供担保。
    （二）公司以信用保证方式为致能公司提供担保，方夏公司
用其持有致能公司的股权为公司提供反担保。本次担保符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，风险可控。
       五、独立董事意见
   公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司
章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
       六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前，公司对外担保总额为 115,500.09 万元（不含上
述拟提供的担保），占 2017 年 12 月 31 日归属母公司净资产的
25.92%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币
195,500.09 万元，占 2017 年 12 月 31 日归属母公司净资产的
43.88%。
    公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，
不存在违规及逾期担保的情况。
       七、备查文件


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    （一）公司第九届董事会第十一次临时会议决议；
    （二）独立董事关于公司为控股子公司翁源致能生物质发电
有限公司申请银行授信提供担保及控股子公司韶能集团韶关宏
大齿轮有限公司为子公司株洲宏大精密锻造有限公司申请银行
授信提供担保的独立意见。
    特此公告。




                           广东韶能集团股份有限公司董事会
                                  2019 年 1 月 30 日




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