股票简称：韶能股份    股票代码：000601      编号：2019-026



                  广东韶能集团股份有限公司

                 关于聘任证券事务代表的公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    2019 年 5 月 6 日，广东韶能集团股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关
于聘任证券事务代表的议案》。公司同意聘任何俊健为证券事务
代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过后至本届
董事会任期届满止。何俊健简历见附件。
    何俊健联系方式如下：
    联系地址：广东省韶关市武江区沿江路 16 号
    联系电话：（0751）8153150
    传真号码：（0751）8535226
    电子邮箱：shaonenggf@163.com
    特此公告。




                           广东韶能集团股份有限公司董事会

                                   2019 年 5 月 6 日
附件：何俊健简历


    何俊健：男，中国国籍，1985 年 3 月出生，大学本科学历，
法律硕士，中级经济师。2010 年 5 月入职公司，2014 年 1 月 1
日起至今在公司证券事务部从事信息披露事务工作，2014 年 10
月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    经核查，何俊健不属于失信被执行人。截至 2019 年 5 月 6
日，何俊健未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东以
及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等规定关于担任公司证券事务代表的任职条件。