股票简称：韶能股份 股票代码：000601    编号：2019-051


                 广东韶能集团股份有限公司
           第九届董事会第十九次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、董事会会议召开情况
    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019年10月20日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第十
九次会议的通知。
    （二）公司第九届董事会第十九次会议于2019年10月30日在
公司18楼会议室如期召开。
    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。分别为陈来
泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、
张立彦、陈燕。
    （四）会议由董事长陈来泉主持。
    （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案：

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       （一）2019 年第三季度报告
       2019年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润
4.78亿元。依照股东回报规划承诺，结合公司的项目投资、现金
流量，以及历史现金分红等情况，公司2019年分红方案中现金分
红金额占归属于母公司净利润的比例拟为65%至70%，具体比例在
审议2019年度报告的董事会上确定，并提交股东大会审议。
       公司2019年第三季度报告对上述内容进行了详细表述，具体
详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的
《广东韶能集团股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正
文。
       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
       （二）关于投资建设新丰生物质能发电工程三期及四期项目
的议案
       具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于投资建设新丰生物质能发电工程三期及四
期项目的对外投资公告》。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
       （三）关于投资建设翁源生物质能发电三期及四期项目的议
案
       具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于投资建设翁源生物质能发电三期及四期项
目的对外投资公告》。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

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    （四）关于投资建设年产 3.885 万吨南雄二园区生态植物纤
维纸餐具一期项目的议案
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于投资建设年产 3.885 万吨南雄二园区生态
植物纤维纸餐具一期项目的对外投资公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （五）关于耒杨综合利用发电厂 2 号锅炉及发电机组转型为
生物质能锅炉及发电机组的议案
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂 2
号锅炉及发电机组转型为生物质能锅炉及发电机组的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （六）关于变更公司经营范围的议案
    因业务发展需要，公司拟增加咨询服务业务，公司经营范围
拟变更如下：
    公司营业执照记载的经营范围原为：“能源开发；货物和技
术进出口；销售：机电产品、仪表仪器、建筑材料、装饰材料、
金属材料、矿产品、五金家电、针纺织品、重油（代购）；以下
项目由下属分支机构经营：电力生产、销售；制造、销售：纸浆、
纸浆板、纸及纸制品（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，
法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。”
    现拟变更为：
    “能源开发；货物和技术进出口；销售：机电产品、仪表仪


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器、建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、五金家电、针纺
织品、重油（代购）；咨询服务：企业管理咨询、财务咨询；以
下项目由下属分支机构经营：电力生产、销售；制造、销售：纸
浆、纸浆板、纸及纸制品；（以上经营项目法律、法规禁止的项
目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。”具体以
市场监督管理部门确定的内容为准。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （七）关于向银行申请授信额度的议案
    公司决定向平安银行股份有限公司广州分行申请授信额度
人民币 2 亿元，借款用于补充流动资金、偿还存量融资，促进业
务进一步发展。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （八）关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司申请

银行授信提供担保的议案
    具体内容详见公司于2019年10月31日刊登在巨潮资讯网和
《证券时报》的《关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公
司申请银行授信提供担保的公告》。
    公司独立董事出具了同意担保的独立意见。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
    上述第六、八项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召
开的具体事宜公司另行通知。
    特此公告。
                          广东韶能集团股份有限公司董事会
                                   2019 年 10 月 30 日

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