股票简称：韶能股份 股票代码：000601       编号：2019-059


           广东韶能集团股份有限公司关于召开
          2019 年第三次临时股东大会提示性公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公
司”）2019 年第三次临时股东大会。
    （二）召集人：公司第九届董事会。
    公司第九届董事会第十六次会议、第十九次会议审议通过了
提请 2019 年第三次临时股东大会审议的议案。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日下午 14:50
    2、网络投票日期、时间：2019 年 11 月 14 日至 11 月 15 日
    其中，互联网投票系统投票时间：2019 年 11 月 14 日下午
15:00 至 2019 年 11 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
    交易系统投票时间：2019 年 11 月 15 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。


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   （五）会议的召开方式：
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
   （六）股权登记日:2019 年 11 月 11 日（星期一）
   （七）出席对象：
   1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
   2、公司董事、监事和高级管理人员。
   3、公司聘请的见证律师等相关人员。
   （八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16
号公司 25 楼会议室。
   二、会议审议事项
    （一）本次会议议案为非累积投票议案
    1、关于制订股东回报规划（2019-2021 年）的议案
    2、关于变更公司经营范围的议案
    3、关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司申请银
行授信提供担保的议案

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    上述议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日、2019 年
10 月 31 日分别刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的第九届董事
会第十六次会议决议公告、第九届董事会第十九次会议决议公
告，公告编号：2019-040、2019-051。
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决。
    （二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需
经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。
    （三）本议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票
结果单独披露。
    注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。
    三、议案编码
                                                                备注
议案编码                       议案名称                     该列打勾的栏目
                                                              可以投票

   100                          总议案                           √

非累积投票
  议案

  1.00       关于制订股东回报规划（2019-2021 年）的议案          √

  2.00       关于变更公司经营范围的议案                          √

             关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司申
  3.00                                                           √
             请银行授信提供担保的议案

    四、会议登记等事项

                                   3
   （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
   （二）登记时间：2019 年 11 月 14 日上午 8:00-12:00，下
午 14:30-17:30。
   （三）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号 13 楼公
司董事会秘书办公室。
   （四）登记手续：
   法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持
股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东
可以用信函或传真登记。
   个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；
委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托
人持股证明及账户卡办理登记手续。
    （五）联系方式：
   1、会议联系方式
   联系人：沈玉村
   联系电话：0751-8153150
   传 真：0751-8535226
   地 址：广东省韶关市武江区沿江路 16 号
   邮 编：512026
    2、参加现场会议的股东费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
   （一）网络投票的程序
   1、投票代码与投票简称：投票代码：“360601”；投票简称：
“韶能投票”。


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   2、填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其
他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2019 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 14 日（现
场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 11 月
15 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
   六、备查文件
   （一）公司第九届董事会第十六次会议决议；
   （二）公司第九届董事会第十九次会议决议。
   特此通知。




                         广东韶能集团股份有限公司董事会
                                 2019 年 11 月 11 日




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                               授权委托书


         兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东
  韶能集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行
  使表决权。
         本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受
  托人有权按照自己的意思表决。
         本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
                                                       备注             表决意见

议案编码                  议案名称                    该列打勾
                                                      的栏目可   同意    反对      弃权
                                                      以投票

  100                      总议案                       √

非累积投
票议案
           关于制订股东回报规划（2019-2021 年）的议
 1.00                                                   √
           案
 2.00      关于变更公司经营范围的议案                   √
           关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限
 3.00                                                   √
           公司申请银行授信提供担保的议案

  委托人（签字或盖章）：                    受托人姓名（签字或盖章）：


  委托人营业执照号码或身份证号码： 受托人身份证号码：


  委托人股东账号：                            委托日期：


  委托人持有股数：                            委托期限：

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