股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2020-046 广东韶能集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 (一)本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 (二)本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 (三)本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2020 年 6 月 30 日下午 14:50 (2)网络投票日期、时间:2020 年 6 月 30 日 其中,互联网投票系统投票时间:2020 年 6 月 30 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。 交易系统投票时间:2020 年 6 月 30 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00。 2、现场召开地点:广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司 25 楼会议室。 3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、召集人:公司第九届董事会。 5、主持人:董事长陈来泉先生。 6、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议的出席情况 1、参加会议的股东总体情况: 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 94 人,代表股 份 461,605,819 股,占公司股份总数的 42.7195%;其中出席本 次会议持有公司 5%以下股份的股东(即中小投资者,不含公司 董事、监事、高管)及代理人 81 人,代表股份 12,694,752 股, 占公司股份总数的 1.1748%。 (1)现场会议股东出席情况: 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 代 理 人 共 计 13 人 , 代 表 股 份 234,461,210 股,占公司股份总数的 21.6983%; (2)网络投票情况: 通过网络投票的股东 81 人,代表股份 227,144,609 股,占 公司股份总数的 21.0212%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审 议通过了以下议案: (一)2019年度报告及摘要 1、表决情况:赞成 458,889,152 股,占参加本次会议有效 表决权股份总数的 99.4115%;反对 2,616,767 股,占参加本次 2 会议有效表决权股份总数的 0.5669%;弃权 99,900 股,占参加 本次会议有效表决权股份总数的 0.0216%。 其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况 如下: 赞成 9,978,085 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股 东有效表决权股份总数的 78.6001%;反对 2,616,767 股,占出 席 会议持有 公司 5%以下 股份的 股东有效 表决权 股份总数的 20.6130%;弃权 99,900 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的 股东有效表决权股份总数的 0.7869%。 2、表决结果:通过。 (二)2019 年度董事会工作报告 1、表决情况:赞成 458,864,252 股,占参加本次会议有效 表决权股份总数的 99.4061%;反对 2,641,667 股,占参加本次 会议有效表决权股份总数的 0.5723%;弃权 99,900 股,占参加 本次会议有效表决权股份总数的 0.0216%。 其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况 如下: 赞成 9,953,185 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股 东有效表决权股份总数的 78.4039%;反对 2,641,667 股,占出 席 会议持有 公司 5%以下 股份的 股东有效 表决权 股份总数的 20.8092%;弃权 99,900 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的 股东有效表决权股份总数的 0.7869%。 2、表决结果:通过。 (三)2019 年度监事会工作报告 1、表决情况:赞成 458,864,252 股,占参加本次会议有效 3 表决权股份总数的 99.4061%;反对 2,641,667 股,占参加本次 会议有效表决权股份总数的 0.5723%;弃权 99,900 股,占参加 本次会议有效表决权股份总数的 0.0216%。 其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况 如下: 赞成 9,953,185 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股 东有效表决权股份总数的 78.4039%;反对 2,641,667 股,占出 席 会议持有 公司 5%以下 股份的 股东有效 表决权 股份总数的 20.8092%;弃权 99,900 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的 股东有效表决权股份总数的 0.7869%。 2、表决结果:通过。 (四)2019 年度财务决算报告 1、表决情况:赞成 458,864,252 股,占参加本次会议有效 表决权股份总数的 99.4061%;反对 2,641,667 股,占参加本次 会议有效表决权股份总数的 0.5723%;弃权 99,900 股,占参加 本次会议有效表决权股份总数的 0.0216%。 其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况 如下: 赞成 9,953,185 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股 东有效表决权股份总数的 78.4039%;反对 2,641,667 股,占出 席 会议持有 公司 5%以下 股份的 股东有效 表决权 股份总数的 20.8092%;弃权 99,900 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的 股东有效表决权股份总数的 0.7869%。 2、表决结果:通过。 (五)2019 年度利润分配预案 4 1、表决情况:赞成 459,030,052 股,占参加本次会议有效 表决权股份总数的 99.4420%;反对 2,575,767 股,占参加本次 会议有效表决权股份总数的 0.5580%;弃权 0 股,占参加本次会 议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况 如下: 赞成 10,118,985 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股 东有效表决权股份总数的 79.7100%;反对 2,575,767 股,占出 席 会议持有 公司 5%以下 股份的 股东有效 表决权 股份总数的 20.2900%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东 有效表决权股份总数的 0%。 2、表决结果:通过。 (六)关于续聘会计师事务所的议案 1、表决情况:赞成 458,869,252 股,占参加本次会议有效 表决权股份总数的 99.4072%;反对 2,453,167 股,占参加本次 会议有效表决权股份总数的 0.5314%;弃权 283,400 股,占参加 本次会议有效表决权股份总数的 0.0614%。 其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况 如下: 赞成 9,958,185 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股 东有效表决权股份总数的 78.4433%;反对 2,453,167 股,占出 席 会议持有 公司 5%以下 股份的 股东有效 表决权 股份总数的 19.3243%;弃权 283,400 股,占出席会议持有公司 5%以下股份 的股东有效表决权股份总数的 2.2324%。 2、表决结果:通过。 5 四、律师出具的法律意见 (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(广州) 律师事务所 律师:王学琛、林映玲 (二)律师见证结论意见: 本次会议由北京市康达(广州)律师事务所委派律师到会见 证并出具《法律意见书》。北京市康达(广州)律师事务所委派 律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员 的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 规定,均为合法有效。 五、备查文件 (一)广东韶能集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议; (二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东韶能集团股 份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2020 年 6 月 30 日 6