股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-046
广东韶能集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计
票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日下午 14:50
（2）网络投票日期、时间：2020 年 6 月 30 日
其中，互联网投票系统投票时间：2020 年 6 月 30 日上午 9:15
至 2020 年 6 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
交易系统投票时间：2020 年 6 月 30 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
2、现场召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司
25 楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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4、召集人：公司第九届董事会。
5、主持人：董事长陈来泉先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加会议的股东总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 94 人，代表股
份 461,605,819 股，占公司股份总数的 42.7195%；其中出席本
次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司
董事、监事、高管）及代理人 81 人，代表股份 12,694,752 股，
占公司股份总数的 1.1748%。
（1）现场会议股东出席情况：
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 代 理 人 共 计 13 人 ， 代 表 股 份
234,461,210 股，占公司股份总数的 21.6983%；
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 81 人，代表股份 227,144,609 股，占
公司股份总数的 21.0212%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
（一）2019年度报告及摘要
1、表决情况：赞成 458,889,152 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.4115%；反对 2,616,767 股，占参加本次
2
会议有效表决权股份总数的 0.5669%；弃权 99,900 股，占参加
本次会议有效表决权股份总数的 0.0216%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 9,978,085 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 78.6001%；反对 2,616,767 股，占出
席 会议持有 公司 5%以下 股份的 股东有效 表决权 股份总数的
20.6130%；弃权 99,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 0.7869%。
2、表决结果：通过。
（二）2019 年度董事会工作报告
1、表决情况：赞成 458,864,252 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.4061%；反对 2,641,667 股，占参加本次
会议有效表决权股份总数的 0.5723%；弃权 99,900 股，占参加
本次会议有效表决权股份总数的 0.0216%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 9,953,185 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 78.4039%；反对 2,641,667 股，占出
席 会议持有 公司 5%以下 股份的 股东有效 表决权 股份总数的
20.8092%；弃权 99,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 0.7869%。
2、表决结果：通过。
（三）2019 年度监事会工作报告
1、表决情况：赞成 458,864,252 股，占参加本次会议有效
3
表决权股份总数的 99.4061%；反对 2,641,667 股，占参加本次
会议有效表决权股份总数的 0.5723%；弃权 99,900 股，占参加
本次会议有效表决权股份总数的 0.0216%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 9,953,185 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 78.4039%；反对 2,641,667 股，占出
席 会议持有 公司 5%以下 股份的 股东有效 表决权 股份总数的
20.8092%；弃权 99,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 0.7869%。
2、表决结果：通过。
（四）2019 年度财务决算报告
1、表决情况：赞成 458,864,252 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.4061%；反对 2,641,667 股，占参加本次
会议有效表决权股份总数的 0.5723%；弃权 99,900 股，占参加
本次会议有效表决权股份总数的 0.0216%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 9,953,185 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 78.4039%；反对 2,641,667 股，占出
席 会议持有 公司 5%以下 股份的 股东有效 表决权 股份总数的
20.8092%；弃权 99,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 0.7869%。
2、表决结果：通过。
（五）2019 年度利润分配预案
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1、表决情况：赞成 459,030,052 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.4420%；反对 2,575,767 股，占参加本次
会议有效表决权股份总数的 0.5580%；弃权 0 股，占参加本次会
议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 10,118,985 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 79.7100%；反对 2,575,767 股，占出
席 会议持有 公司 5%以下 股份的 股东有效 表决权 股份总数的
20.2900%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
有效表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：通过。
（六）关于续聘会计师事务所的议案
1、表决情况：赞成 458,869,252 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.4072%；反对 2,453,167 股，占参加本次
会议有效表决权股份总数的 0.5314%；弃权 283,400 股，占参加
本次会议有效表决权股份总数的 0.0614%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 9,958,185 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 78.4433%；反对 2,453,167 股，占出
席 会议持有 公司 5%以下 股份的 股东有效 表决权 股份总数的
19.3243%；弃权 283,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东有效表决权股份总数的 2.2324%。
2、表决结果：通过。
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四、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）
律师事务所
律师：王学琛、林映玲
（二）律师见证结论意见：
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见
证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派
律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，均为合法有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股
份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日
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