股票简称：韶能股份     股票代码：000601     编号：2021-019



                  广东韶能集团股份有限公司

             第十届董事会第三次临时会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


       一、董事会会议召开情况
    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021年4月24日发出了关于召开第十届董事会第三次临时会议的
通知。
    （二）公司第十届董事会第三次临时会议于2021年4月30日
上午11:00以通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为陈来
泉、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、张立
彦。
    （四）会议由董事长陈来泉主持。
    （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
    经审议，参会董事以通讯表决方式通过了以下议案：
    （一）关于补选董事的议案

                                1
    公司董事会收到董事陈琳女士、程靖刚先生的书面辞职报
告。因个人原因，陈琳女士辞去公司第十届董事会董事及战略委
员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，程靖
刚先生辞去公司董事及战略委员会委员职务。为完善公司治理机
制，公司第一大股东深圳华利通投资有限公司提名余晓帆、田源
源补选为公司第十届董事会非独立董事候选人。
    公司董事会对上述候选人进行审议并表决如下：
    1、非独立董事候选人余晓帆；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、非独立董事候选人田源源；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见公司于 2021 年 5 月 6 日在巨潮资讯网及《证券时
报》披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计没超过公司董事总数的二分之一。
    （二）决定于 2021 年 5 月 21 日下午 14:50 召开 2021 年第

二次临时股东大会，审议上述补选董事的议案及公司第十届监事

会第三次会议审议通过的《关于补选监事的议案》。
    关于公司 2021 年第二次临时股东大会召开的具体事宜详见
公司于 2021 年 5 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                             2
广东韶能集团股份有限公司董事会
       2021 年 4 月 30 日




  3