股票简称：韶能股份    股票代码：000601 编号：2021-027



                 广东韶能集团股份有限公司

               第十届监事会第四次会议决议公告



  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



    一、监事会会议召开情况

    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021年5月11日以书面形式发出了关于召开第十届监事会第四次

会议的通知。

    （二）公司第十届监事会第四次会议于2021年5月21日在公

司18楼第I会议室如期召开。
    （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为罗小

勇、边峰、林东军、欧德全、郭景彤。

    （四）会议由罗小勇先生主持。

    （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符

合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经审议，全体监事以书面表决方式通过了以下议案：
    《关于选举广东韶能集团股份有限公司第十届监事会主席

                             1
的议案》
    全体监事一致同意推选罗小勇先生（简历附后）为公司第十
届监事会主席。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                          广东韶能集团股份有限公司监事会
                                   2021 年 5 月 21 日




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附：罗小勇简历
    罗小勇先生的简历详见公司于 2021 年 5 月 6 日刊登于巨潮
资讯网及《证券时报》的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公
告编号：2021-022）。




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