股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2021-028



               广东韶能集团股份有限公司

          第十届董事会第四次临时会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、董事会会议召开情况
    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021年6月3日发出了关于召开第十届董事会第四次临时会议的
通知。
    （二）公司第十届董事会第四次临时会议于2021年6月9日上
午11:00以通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来
泉、余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运
法、杨向宇、张立彦。
    （四）会议由董事长陈来泉主持。
    （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，参会董事以通讯表决方式通过了以下议案：
    （一）关于补选独立董事的议案

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    公司董事会收到独立董事张立彦女士的书面辞职信。因个人
原因，张立彦女士辞去公司独立董事职务及提名委员会、审计委
员会及薪酬与考核委员会委员职务。
    为完善公司治理机制，经董事会提名委员会资格审核，公司
董事会提名周楷唐先生为增补的独立董事候选人。独立董事候选
人需呈送深圳证券交易所审核。
    公司独立董事出具了同意公司增补独立董事的书面确认意

见。

    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见公司于 2021 年 6 月 10 日在巨潮资讯网及《证券时
报》披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事候选人的公告》。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    （二）关于召开2020年度股东大会的议案
    公司决定于 2021 年 6 月 30 日下午 14:50 召开 2020 年度股
东大会，审议以下议案：
       1、2020 年度报告及摘要；
       2、2020 年度董事会工作报告；
       3、2020 年度监事会工作报告；
       4、2020 年度财务决算报告；
    5、2020 年度利润分配预案；
    6、关于续聘会计师事务所的议案；
    7、关于住所地名称变更暨修订公司章程的议案；


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    8、关于增补独立董事的议案。
    上述第 1 至 2、4 至 7 项议案已经公司第十届董事会第二次
会议审议通过，第 1、3 至 6 项议案已经公司第十届监事会第二
次会议审议通过，第 8 项议案已经公司第十届董事会第四次临时
会议审议通过。议案的具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 29
日、2021 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的公告。
    公司 2020 年度股东大会召开的具体事宜详见公司 2020 年度
股东大会通知。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    特此公告。




                          广东韶能集团股份有限公司董事会
                                   2021 年 6 月 9 日




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