股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-035


                 广东韶能集团股份有限公司
               第十届董事会第四次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、董事会会议召开情况
    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021年6月20日以书面形式发出了关于召开第十届董事会第四次
会议的通知。
    （二）公司第十届董事会第四次会议于2021年6月30日在公
司18楼会议室如期召开。
    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。董事陈来泉、
余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、
杨向宇、周楷唐出席本次会议。
    （四）会议由董事长陈来泉主持。
    （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
    （一）关于补选审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案
    2021 年 6 月 9 日，公司独立董事张立彦女士辞职，辞职前

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张立彦女士担任公司第十届董事会独立董事及审计委员会委员、
提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。
    为完善公司治理机制，公司于 2021 年 6 月 9 日、2021 年 6
月 30 日分别召开第十届董事会第四次临时会议、2020 年度股东
大会，审议通过了补选周楷唐为公司独立董事的议案。为保障公
司专门委员会的有序运作，公司董事会决议补选周楷唐为公司董
事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （二）关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案
    2020 年 7 月 30 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等议案（以下简
称“非公开发行股票”）。鉴于公司非公开发行股票决议的授权有
效期即将到期，为确保非公开发行股票的顺利完成，公司董事会
同意提请股东大会审议延长公司非公开发行股票决议有效期，即
将股东大会决议的有效期自 2021 年 7 月 30 日起延长 12 个月至
2022 年 7 月 29 日。
    除本次非公开发行股票决议的有效期延长外，其他与公司本
次非公开发行股票方案相关的内容保持不变。具体内容详见公司
于 2021 年 7 月 1 日披露的《广东韶能集团股份有限公司关于延
长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》。
    关联董事陈来泉、余晓帆、田源源对本项议案回避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。


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    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避
    （三）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发
行股票相关事宜有效期的议案
    2020 年 7 月 30 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案》等议案。鉴于公司股东大会授权
董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期即将到期，为确
保非公开发行股票相关工作的延续性，公司董事会同意提请股东
大会审议延长授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜
有效期，即将授权有效期自 2021 年 7 月 30 日起延长 12 个月至
2022 年 7 月 29 日。
    除延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关
事宜的有效期外，公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行
股票相关事宜的其他内容保持不变。
    具体内容详见公司于2021年7月1日披露的《广东韶能集团股
份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效
期的公告》。
    关联董事陈来泉、余晓帆、田源源对本项议案回避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避
    （四）关于召开2021年第三次临时股东大会的议案
    公司决定于2021年7月16日下午14:50召开2021年第三次临
时股东大会，审议上述第二、三项议案，有关2021年第三次临时

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股东大会召开的具体事宜详见公司关于召开2021年第三次临时
股东大会通知。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
   特此公告。




                         广东韶能集团股份有限公司董事会
                                 2021 年 6 月 30 日




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