股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2021-040



               广东韶能集团股份有限公司

          第十届董事会第五次临时会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、董事会会议召开情况
    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021年7月16日发出了关于召开第十届董事会第五次临时会议的
通知。
    （二）公司第十届董事会第五次临时会议于2021年7月22日
上午11:00以通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来
泉、余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运
法、杨向宇、周楷唐。
    （四）会议由董事长陈来泉主持。
    （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以通讯表决方式通过了以下议案：
    （一）关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司拟投

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资建设伊顿康明斯重卡变速箱零件制造项目的议案

    具体内容详见公司于2021年7月23日在巨潮资讯网及《证券

时报》披露的《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司

投资建设伊顿康明斯重卡变速箱零件制造项目的对外投资公

告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）关于全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司投资建

设新丰县马头循环经济产业园供汽管网工程项目的议案

    具体内容详见公司于2021年7月23日在巨潮资讯网及《证券

时报》披露的《关于全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司投

资建设新丰县马头循环经济产业园供汽管网工程项目的对外投

资公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告。




                          广东韶能集团股份有限公司董事会

                                 2021 年 7 月 22 日




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